河北开展“断卡”行动查获有团伙在柬埔寨成立博彩公司

中新社石家庄11月13日电 (黄歆尧)河北省公安厅13日通报,截至11月6日,河北“断卡”行动共打掉“两卡”(电话卡、银行卡)违法犯罪团伙176个,抓获违法犯罪嫌疑人777名,扣押涉案银行卡4129张、手机卡4114张、作案电脑107台、手机609部。

据悉,10月10日,中国国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会提出,要严厉打击整治非法开办贩卖“两卡”违法犯罪,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势。数据显示,2020年1月至10月,河北涉案手机卡累计开卡5019张,涉案对公账户累计开户2602个。

经查,该团伙头目贾某(在逃)于2018年潜逃至柬埔寨成立博彩公司,后在网上发展马某峰、米某雨等下线帮其管理公司,马某蜂、米某雨二人又招募程某、任某等15人在中国以300元(人民币,下同)至500元不等的价格收购银行卡信息,并将购买的银行账户连接到博彩公司后台,供“会员”充值,最后通过第三方洗钱、提现、转账等方式将账户内赃款转移至境外,涉案总金额高达5000余万元。

艳艳父亲说,女儿之前离家都不超过两日,一般是在别的小朋友家借宿一宿,对方家长也会告知自己。但女儿这次连续多日失联,问了身边的所有人,均表示其女儿不在自己家。

“女儿出门当天我问她买狗的钱是哪里来的,她说是一个陌生叔叔给的。”艳艳父亲说,陌生男子是谁,他并不知情。“我们家周边环境杂乱,孩子恐怕是被人控制了”。

11月2日,有人在开封发现长得像艳艳的女童,但艳艳父母去开封后发现并不是女儿。11月4日上午,新京报记者从郑州市公安局管城分局西大街派出所了解到,警方已经立案处理,女童目前还没找到。

下一步,河北警方将重点打击与境外诈骗团伙直接勾连人员、寄递物流中转站人员以及开卡、收卡、贩卡团伙,不断挤压“两卡”违法犯罪活动生存空间。同时,对虚拟运营商、物联网卡、单位银行账户、支付账户4个领域开展重点整治,彻底斩断涉案“两卡”犯罪通道。(完)

据介绍,10月15日,河北石家庄警方成功打掉一个以马某峰、米某雨为首为境外赌博集团开贩银行卡“洗钱”犯罪团伙,一举抓获团伙成员15名,缴获涉案银行卡150余张、U盾60余个、手机47部。

艳艳父亲说,10月24日,自己感到情况不对劲后报警。街道监控显示,艳艳于10月23日9时18分左右出门,身穿灰色上衣、黑色休闲裤和白色运动鞋,外挎一小包。令艳艳父母疑惑的是,家附近即是三岔路口,街道监控里既未见到女儿走出去,也未见到女儿原路返回。